Financistas de la "Ruta del Dinero K" enfrentan juicio aparte tras confirmación de procesamientos

La Cámara Federal porteña ratificó los procesamientos de cinco financistas vinculados a la "Ruta del Dinero K", confirmando su participación en la fuga y repatriación de 60 millones de dólares liderada por el empresario kirchnerista Lázaro Báez. La decisión, respaldada por los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens, afecta a los miembros de la financiera Provalor, José Alex Fallas, José Jabbaz, Mariano Rubinowicz y Jorge Ruiz, así como al representante del banco suizo Lombard Odier en Argentina, Martín Eraso.

Este nuevo capítulo judicial se suma al proceso ya elevado a juicio oral y público en el Tribunal Oral Federal 4, que involucra a Báez, sus hijos y otros acusados. La Cámara, al confirmar los procesamientos, destacó la conexión entre la confesión del ex valijero Leonardo Fariña y la respuesta de Suiza, confirmando los movimientos financieros que "guardan correspondencia esencial con la actividad ilícita investigada". La trama se origina en el direccionamiento de contratos de obras públicas con sobreprecios en beneficio de las empresas de Báez, alcanzando aproximadamente los 3 mil millones de dólares.

La Justicia considera que los financistas de Provalor y del banco Lombard Odier formaron parte de la "estructura jurídica, societaria y bancaria" destinada a canalizar fondos de origen ilícito, ejecutando "complejos procedimientos financieros" para expatriar y reintroducir cerca de 60 millones de dólares en el mercado local.

La Cámara confirmó embargos por 716 millones de dólares para cada procesado y solicitó al juez Casanello preservar la continuidad de Provalor como fuente de trabajo. Además, instó a profundizar la investigación sobre la posible cotitularidad de los fondos en la ruta del dinero K.

Por otra parte, en una noticia relacionada, los directivos de Provalor han logrado evitar ser sumados al juicio que enfrenta Lázaro Báez y sus hijos. El abogado defensor, Mariano Cúneo Libarona, consiguió que la Cámara Federal de Casación determine un juicio aparte para Jorge Horacio Ruiz, Mariano Rubinowicz, José Fallas y José Jabbaz. Estos financistas fueron señalados por el arrepentido Fariña, quien reveló que recibían el 1,5% del monto total de la operación como comisión por su participación en la fuga de dinero.

La estrategia legal dio lugar a que la audiencia con los financistas de Provalor se realice en un futuro, evitando así su exposición mediática. El fallo de Casación destaca la importancia de respetar las garantías procesales, subrayando el derecho de defensa en la etapa de juicio. Este desarrollo marca un hito en la causa, marcando límites a la práctica de incorporar nuevos acusados a juicios prolongados. En resumen, los financistas de la "Ruta del Dinero K" enfrentarán un juicio independiente, mientras la Justicia avanza en esclarecer la compleja trama de lavado de activos vinculada a Lázaro Báez y su red empresarial.