Una misma familia de prestanombres con sociedades en Miami conecta la megacausa de contrabando de aceite que salpica a funcionarios de Entre Ríos con el escándalo de la criptomoneda que promocionó Javier Milei
El entramado societario que vincula al vicepresidente del Consejo Federal de la AFA, Julio César Larrocca, con la investigación por la criptomoneda $LIBRA tiene como eje central a una familia de prestanombres radicada en Argentina con ramificaciones en Estados Unidos y Europa: los Mellino. Las causas judiciales que involucran al dirigente futbolístico y al ex asesor letrado del municipio de Puerto Yeruá por presunta corrupción inmobiliaria se conectan con el escándalo financiero que sacude al Gobierno nacional a través de una misma estructura de empresas offshore utilizadas para triangular fondos millonarios y evadir controles cambiarios.
La conexión documentada surge de dos expedientes judiciales que comparten un mismo modus operandi: la utilización de testaferros y sociedades pantalla radicadas en Miami para canalizar dinero proveniente de maniobras irregulares. En el centro de ambas investigaciones aparece la firma Modo Domo LLC, una sociedad constituida en 2019 en el estado de Florida que figura a nombre de Susana Beatriz Georges y su hijo Diego Hernán Mellino, quiropráctico de profesión. Esta empresa fue detectada por la Justicia como una de las pantallas utilizadas para triangular las operaciones de exportación de aceite de soja subfacturado que habrían defraudado al fisco argentino por más de 200 millones de dólares.
La investigación por contrabando de aceite, que tramita en el Juzgado Federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay, involucra a MADEL S.A., una empresa entrerriana que tuvo como presidenta a Carolina Mabel Geier, de Urdinarrain, y como vicepresidente a un integrante de la familia Tommasi, reconocidos productores de la zona sur de la provincia. Esta firma figuraba como una de las exportadoras que declaraban ácido oleico (oleína) a un precio muy inferior al del aceite de soja que realmente comercializaban, evadiendo así el pago de retenciones.
El vice de Toviggino y Beacon condenado a 7 años de Prision. Julio Larroca, los socios procesados por estafa de $200.000.000 dolares triangulaban a traves de sociedades de Miami. Son familiares del jubilado caso Libra. Tienen 10 offshores antes del 2023. https://t.co/bPrRC4v9gk
— Testasdeanibal2021 (@Testasdeanibal2) March 23, 2026
En la cadena de triangulación, Modo Domo LLC actuó como intermediaria en al menos 33 operaciones registradas entre febrero y agosto de 2021. La estructura permitía que la mercadería saliera de la Aduana de Campana con una facturación a nombre de distintas sociedades por precios muy por debajo del mercado, para luego ser refacturada en Chile a los importadores reales a un valor hasta tres veces superior. La diferencia de dinero, según la sospecha fiscal, quedaba depositada en cuentas del exterior fuera del alcance del fisco argentino.
El expediente por contrabando de aceite tiene conexión directa con la provincia de Entre Ríos, donde se desempeñaba Julio Larrocca como asesor letrado del municipio de Puerto Yeruá y donde operaban varias de las empresas y personas investigadas. Los allanamientos realizados el pasado mes de febrero en cuatro ciudades entrerrianas —Urdinarrain, Gualeguaychú, Chajarí y Federación— secuestraron documentación, computadoras y celulares vinculados a la firma MADEL S.A. y a los hermanos Tommasi, cuyos domicilios particulares y empresas fueron allanados.
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La conexión con la causa $LIBRA surge a través del patriarca de la familia Mellino, Orlando Rodolfo Mellino, padre de Diego y esposo de Susana. Orlando, un jubilado radicado en Tigre, recibió el 30 de enero de 2025 una transferencia por más de un millón de dólares en criptomonedas proveniente de Hayden Mark Davis, el creador de $LIBRA. La operación fue detectada por el fiscal Eduardo Taiano en el marco de la investigación por presunto lavado de activos vinculado a la criptomoneda que promocionó el presidente Javier Milei.
La estructura societaria de los Mellino se extiende más allá de Modo Domo LLC. Según documentos registrales, la familia conformó un entramado internacional con sociedades en Miami, Málaga, Madrid y Argentina. En algunas de estas empresas figuran como titulares Orlando y Diego; en otras, Diego y Susana; y en al menos una aparecen los tres juntos. En febrero de 2023, Orlando Mellino se convirtió en accionista mayoritario de Logística Latinoamericana S.R.L. , luego de que sus anteriores dueños —identificados como Eric Feldsztejn, Guido Alejandro Levin, Jonathan David Romano y Darío Gabriel Rozental— le cedieran el 90 por ciento de las acciones. Esta sociedad figura como titular de varios vehículos de alta gama que conducen los miembros de la familia.
El patrón de funcionamiento se repite en los tres expedientes: personas sin capacidad económica aparente figuran como titulares de empresas o como destinatarias de millonarias transferencias. En la causa de Puerto Yeruá, los beneficiarios de las tierras fiscales vendidas a precio vil fueron funcionarios municipales y sus parientes, incluido Marcelo Alcides Larrocca, hijo adoptivo del dirigente de AFA. En la causa de contrabando de aceite, aparecen exportadores insolventes que recién tramitaron su matrícula comercial luego de realizar operaciones millonarias. En la causa $LIBRA, un jubilado sin domicilio real —el domicilio declarado por Orlando Mellino en Tigre resultó ser una casa de hamburguesas— recibió y transfirió más de 5,8 millones de dólares en operaciones que abarcan desde marzo de 2024 hasta febrero de 2025.
La Justicia ya ha tomado medidas cautelares en ambos frentes. Diego Hernán Mellino y Susana Beatriz Georges tienen prohibida la salida del país desde julio de 2024, con una inhibición general de bienes que la Cámara de San Martín ratificó al rechazar un ofrecimiento de embargo por considerarlo insuficiente. Orlando Rodolfo Mellino, por su parte, fue alcanzado por una medida de congelamiento de bienes y activos financieros dictada el 11 de noviembre de 2025 por el juez Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la causa $LIBRA.
La triangulación a través de sociedades offshore radicadas en Miami constituye el mecanismo instrumental que une las tres causas. Modo Domo LLC, creada por Susana Georges y luego administrada por su hijo Diego, operaba desde una dirección en el noroeste de Miami con un agente registrado en San Petersburgo, Florida. Esta estructura permitía canalizar fondos hacia el exterior sin pasar por el circuito financiero formal argentino, dificultando el rastreo por parte de los organismos de control.
El fiscal de la causa de Puerto Yeruá, José Arias, describió el esquema de apropiación de tierras fiscales como una operatoria en la que los funcionarios “se pusieron de acuerdo para quedarse con lotes de 1.200 a 1.700 metros cuadrados, en lugares hermosos, aprovechándose de una serie de normas pensadas para adjudicar sin licitación pequeños terrenos a gente muy humilde”. En ese caso, el instrumento documental fueron las escrituras de compraventa simuladas que no reflejaban el valor real de los inmuebles ni el efectivo ingreso del dinero a las arcas municipales.
En la causa de contrabando de aceite, los instrumentos utilizados fueron facturas truchas y declaraciones aduaneras falsas que permitían subfacturar las exportaciones. La Justicia detectó las maniobras al comparar los registros de la Aduana Argentina con los de la Aduana de Chile, donde se detallaba la importación del producto real por montos muy superiores a los declarados en origen.
En la causa $LIBRA, el instrumento de triangulación fueron las transferencias en criptomonedas a través de billeteras virtuales, utilizando a un jubilado como “rampa de salida” para convertir dinero virtual en efectivo sin dejar rastro documental claro.
El entrecruzamiento de causas muestra un mismo entramado de fondo: la utilización de personas interpuestas y sociedades offshore para ocultar el origen de fondos y evadir controles. La familia Mellino, con sus diez sociedades constituidas antes de 2023, aparece como el nexo documentado entre la megacausa de contrabando de aceite que involucra a empresas y funcionarios de Entre Ríos y la investigación por la criptomoneda $LIBRA que salpica al entorno del Presidente.
