Cómo funcionaba la red de cooperativas truchas ligadas al senador santiagueño acusado de lavado: familiares, empleados provinciales y de la Cámara alta

"Cobraron al menos $72 millones del Estado. Gran parte del dinero se retiró en efectivo para burlar los controles. La UIF y la PROCELAC detectaron diversas maniobras irregulares. La denuncia está en manos de la Justicia Federal

Familiares directos, empleados del Senado, empleados públicos de la provincia de Santiago del Estero, y hasta trabajadores del gremio estatal UPCN. Todos forman parte de la red de cooperativas truchas ligadas al senador nacional Gerardo Montenegro, acusado ante la Justicia Federal por lavado de dinero. Según una investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), revelada esta semana por Infobae, las cooperativas cobraron al menos $72 millones en subsidios del gobierno provincial. Con ese dinero no se hicieron obras. Tampoco se dio trabajo. En realidad, las cooperativas se usaron como un mecanismo de recaudación. De hecho, el 95% de los fondos públicos se retiró en efectivo para sortear todos los controles.

Una de esas cooperativas investigadas, “Trabajo, Esfuerzo y Solidaridad”, está íntimamente vinculada a la mujer de Montenegro, María Teresita Sciolla, y a uno de sus hijastros, Javier Sciolla (44), quien figura en los registros públicos como secretario de la cooperativa aunque desde 2014 también es empleado del Senado."

Infobae