Nicolás Pizzi del diario La Nación reveló que Delker Inc y Seriva Inc, dos empresas creadas el mismo día, por la misma persona y en la misma dirección de Miami, recibieron transferencias por casi US$5 millones desde las cuentas de TourProdEnter, la sociedad que recaudaba el dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior. Las autorizaciones fueron realizadas por Erica Gillette, esposa del empresario Javier Faroni, entre abril y julio de 2024. Ambas firmas se disolvieron en enero de 2025.
Delker Inc acumuló US$3.705.300. Seriva Inc recibió US$998.000. Los fondos provinieron de cuentas abiertas en City Bank, JP Morgan y Bank of America a nombre de TourProdEnter, según registros bancarios a los que tuvo acceso LA NACION.
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Las dos compañías fueron creadas el 8 de mayo de 2023. Fueron inscriptas por American Incorporators Ltd, una registradora de Wilmington, y quedaron a nombre de Sandro Maximo Salas Sevilla como director. LA NACION intentó contactarlo sin obtener respuesta.
El domicilio declarado por ambas es el mismo: 8333 NW 53 Street, en Doral, un complejo de oficinas de seis pisos. Allí, Delker y Seriva figuraban en la oficina 450, del cuarto piso. Una empleada del edificio confirmó que solo contrataron el servicio de “oficina virtual”, que permite recibir correspondencia sin ocupar físicamente el lugar.
El complejo ofrece alquiler de espacios por hora o por mes, con precios desde US$569. En el hall se anuncian empresas de medicina, estudios jurídicos y firmas de seguros. También aparece una firma del rubro textil, el mismo que declaraban Delker y Seriva.
La primera transferencia relevante ocurrió el 1 de abril de 2024. A las 10:49, Gillette autorizó un pago de US$15.000 a Delker desde la cuenta de City Bank de TourProdEnter. Dos minutos después, a las 10:51, ordenó una transferencia de US$50.000 a Seriva. La secuencia se repitió el 2, 3 y 4 de abril.
Desde Bank of America, Delker recibió diez transferencias, casi todas en 2024, registradas como pago de “servicios”. También obtuvo US$202.000 desde JP Morgan el 5 de julio de 2024. Los pagos de abril sumaron US$560.000. Todos fueron autorizados por Gillette, una maestra jardinera que terminó administrando más de US$260 millones.
Seriva, por su parte, recibió un pago de US$295.000 desde Bank of America, justificado como “pago proveedores”. Desde City Bank se sumaron otros US$703.000 durante los primeros cuatro días de abril de 2024.
Ambas empresas mantienen sitios web activos. El de Delker afirma: “Nos dedicamos a ayudar a los proveedores de la industria textil con soluciones de adquisición edificantes. Simplificamos el proceso, gestionamos los pagos de facturas y garantizamos un seguimiento continuo”. El sitio de Seriva tiene exactamente el mismo texto, las mismas fotografías, el mismo diseño y el mismo número de teléfono. Se trata de dos páginas web clonadas.
Las transferencias a Delker y Seriva coincidieron en el tiempo con pagos a otras cuatro sociedades constituidas en Miami: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. En conjunto, estas firmas permitieron desviar al menos US$42 millones, según la investigación.
El 3 de abril de 2024, además de Delker y Seriva, recibieron dinero Marmasch (US$255.000) y Velpasalt (US$350.000). Al día siguiente, Soagu recibió US$365.000. El 6 de junio de 2024, Delker recibió US$310.000 desde Bank of America; minutos después, Gillette autorizó transferencias a Marmasch y a Soagu.
Marmasch fue creada por la argentina Mariela Marisa Schmalz. El nombre combina “Mar” por Mariela, “Ma” por Marisa y “Sch” por Schmalz. Soagu Services fue creada por Alejandro Ojeda Jara, pareja de Schmalz y empleado de una farmacia en Bariloche. Ambos dejaron de trabajar tras el escándalo.
Javier Faroni y su esposa ya se presentaron en la causa que tramita ante el juez federal Luis Armella. También existe un expediente iniciado por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, que incorporó registros bancarios obtenidos mediante dos procesos de discovery en la Justicia de Estados Unidos.
Esos documentos también revelaron pagos a W Trading LLC, propiedad del argentino Matías Fernández, y transferencias por casi US$17 millones destinadas a aviones, yates, autos, caballos y servicios de peluquería.
El expediente continuará en el fuero penal ordinario tras una decisión del camarista Ignacio Rodríguez Varela. El fallo representa un revés para Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, quienes buscaban concentrar todas las causas en Campana, donde se investiga una mansión en Pilar.
El 9 de enero de 2025, Delker y Seriva se disolvieron en Miami. En febrero de 2025, Delker se registró en el estado de California, pero su inscripción duró solo hasta julio, según un abogado que sigue el caso.
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