Una contundente investigación periodística de La Nación revela registros bancarios confidenciales de Estados Unidos, junto con documentación judicial y comercial de la Argentina, exponen un complejo esquema de administración y circulación de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que permitió el desvío de al menos US$42 millones hacia sociedades constituidas en el estado de Florida sin empleados ni actividad económica declarada. La operatoria se articuló a través de TourProdEnter LLC, una empresa estadounidense que, desde 2021, fue autorizada por la conducción de la AFA —presidida por Claudio “Chiqui” Tapia— a recaudar y administrar los ingresos internacionales de la entidad.
Según la reconstrucción realizada a partir de esos registros, TourProdEnter LLC acumuló en cuatro años ingresos por al menos US$260 millones, depositados en cuentas del Bank of America, Synovus Bank, Citibank y JP Morgan Chase. Los fondos provenían principalmente de patrocinadores de la selección argentina, derechos de transmisión televisiva y partidos amistosos internacionales. Entre los principales aportantes figuran Adidas, Argentina Football Distribution —operadora de la plataforma AFA Play—, Reporter Broadcasting Company y Quest Holdings, empresa vinculada a giras de la selección en Asia.
La firma TourProdEnter LLC fue constituida en agosto de 2021 en Florida y cuatro meses después quedó designada como “agente comercial exclusivo para el exterior” de la AFA, mediante una resolución aprobada por el Comité Ejecutivo y publicada en el boletín oficial de la entidad. La empresa tiene como administradora a Erica Gillette, pareja del productor teatral y empresario Javier Faroni, quien mantiene vínculos personales con Tapia y antecedentes políticos como exdiputado bonaerense por el Frente Renovador y exdirector de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Alberto Fernández. Tanto Gillette como Faroni figuran como firmantes en cuentas bancarias de la compañía en Estados Unidos.
De acuerdo con la documentación analizada, Gillette fue la única persona que ordenó transferencias desde las cuentas de TourProdEnter LLC, tanto hacia terceros como entre las propias cuentas de la firma. En esos registros no aparecen órdenes directas emitidas por la AFA, aunque numerosos pagos coinciden temporalmente con actividades oficiales de la conducción de la entidad o de la selección nacional. Además, en los movimientos figuran como destinatarios la esposa de Pablo Toviggino —tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia— y una sociedad anónima en la que participaron como accionistas el propio Toviggino y su hermano, Darío Toviggino.
Una parte sustancial de los fondos, al menos US$109,9 millones, fue transferida desde TourProdEnter LLC a Adcap Uruguay Agente de Valores. Desde esa plaza financiera, los recursos fueron canalizados a través de un vehículo regulado en las Islas Vírgenes Británicas y luego reintroducidos al sistema argentino mediante operaciones con bonos, en un contexto de cepo cambiario. Adcap confirmó que tanto la AFA como TourProdEnter LLC fueron sus clientes y sostuvo que todas las operaciones cumplieron con los requisitos regulatorios y de compliance, aunque los balances presentados por la AFA ante la Inspección General de Justicia sólo mencionan a TourProdEnter LLC en una oportunidad, como deudora.
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El aspecto más sensible de la investigación se concentra en las transferencias por al menos US$42 millones hacia cuatro sociedades de responsabilidad limitada radicadas en Florida: Soagu Services LLC (US$10,8 millones), Marmasch LLC (US$13,4 millones), Velp LLC (US$3 millones) y Velpasalt LLC (US$14,7 millones). Las cuatro carecen de empleados registrados y de actividad comercial verificable. Tres de ellas declararon como domicilio la misma oficina “virtual” en Miami y utilizaron como agente registrador a Registered Agents Inc., firma que fue objeto de investigaciones periodísticas internacionales por su rol en la creación masiva de sociedades.
Detrás de esas compañías aparecen personas físicas argentinas con residencia o actividad laboral en San Carlos de Bariloche, sin capacidad económica aparente para administrar sumas millonarias. Soagu Services LLC está vinculada a Javier Alejandro Ojeda Jara, empleado en relación de dependencia de una farmacia, con deudas financieras significativas y beneficiario de una vivienda social. Marmasch LLC figura a nombre de Mariela Marisa Schmalz, pareja de Ojeda Jara, también empleada en comercio minorista, adjudicataria de una vivienda Fonavi y con antecedentes de ejecuciones fiscales y judiciales. Velp LLC estuvo a nombre de Verónica Inés López, mientras que Velpasalt LLC aparece administrada por Roberto Salice, operador turístico declarado en quiebra en 2019 con presunción de fraude, causa que llegó al fuero penal.
Aunque Salice negó ser titular de Velpasalt LLC y afirmó haber actuado sólo como “manager”, los registros oficiales de Florida indican que la sociedad continuaba activa al cierre de esta edición. Velp LLC, en cambio, fue disuelta en septiembre de 2023, pero recibió una transferencia bancaria por US$341.000 una semana después de su disolución.
Consultados por La Nación, ni Erica Gillette ni Javier Faroni respondieron preguntas sobre las transferencias y el destino final de los fondos. Tampoco hubo respuesta del presidente de la AFA, Claudio Tapia, ante los requerimientos formulados. La información disponible hasta el momento describe un circuito financiero internacional que combinó contratos aprobados por la conducción de la AFA, intermediación de agentes de valores, uso de jurisdicciones offshore y la canalización de decenas de millones de dólares hacia sociedades sin actividad comprobable, administradas por personas sin solvencia económica conocida. El caso abre interrogantes sobre los mecanismos de control interno de la AFA y sobre la trazabilidad final de recursos que pertenecen al fútbol argentino.
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