La UIF, cada vez más aislada del mundo: recibe menos de un tercio de la información que conseguía hace tres años

"La relación del organismo antilavado con otras entidades del mundo se ve debilitada por la baja cantidad de informes que recibe; el GAFI evaluará a la Argentina este año; es el organismo que cambió su postura sobre un caso de presunta corrupción que involucra a Cristina Kirchner

El giro que hizo la Unidad de Información Financiera (UIF) en su intervención como querellante en la causa Vialidad podría tener consecuencias en la relación del organismo con la comunidad internacional. En los hechos, la falta de confianza de otras entidades antilavado del mundo con la UIF argentina se nota en los números: la información internacional recibida por el organismo durante las gestiones de Carlos Cruz y Juan Carlos Otero (actual presidente) bajó notablemente: es solo el 29% de lo que conseguía hace tres años.

La información de inteligencia que intercambian las UIF que forman parte del Grupo Egmont circula a través de una plataforma encriptada llamada Red Segura Egmont. Existen cuatro tipos de intercambio de información: Divulgación Espontánea Enviada (DEE), Divulgación Espontánea Recibida (DER), Solicitud de Información Recibida (SIR) y Solicitud de Información Enviada (SIE). Las DER son el parámetro que mide la confianza de la comunidad internacional en cada organismo. La UIF pasó de recibir 262 DER en 2019, a 56 en 2020 y 76 en 2021."

La Nación