Imputan a Martín Insaurralde por cuatro maniobras de lavado de dinero y presunto enriquecimiento ilícito

Los fiscales de la unidad antilavado, Sergio Mola y Diego Velasco, han imputado al ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, por su presunta participación en cuatro maniobras de lavado de dinero. Las acusaciones incluyen la compra de propiedades mediante testaferros, el uso de vehículos a nombre de terceros, la acreditación de fondos de origen ilícito, y la compra de pasajes de avión pagados en efectivo.

El dictamen, que solicita que Insaurralde sea convocado a declarar por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, detalla que las operaciones sospechosas incluyen la compra de dos terrenos en el barrio cerrado Fincas de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires, desde 2006. Dichas adquisiciones habrían sido realizadas a través de la empresa Sasasa Liberao SA, involucrando a personas cercanas a Insaurralde, como su hijo Luciano, Rodrigo Insaurralde, Carolina Álvarez y Víctor Donadio. Además, se señala la participación de la empresa Doio SRL, contratista de la Municipalidad de Lomas de Zamora, cuyo titular, Mariano Donadio, es investigado como "prestanombre" de Insaurralde.

En cuanto a los vehículos, entre noviembre de 2017 y junio de 2021, Insaurralde fue titular de un Chevrolet Tracker, aunque manejaba dos camionetas Volkswagen Tiguan a nombre de terceros. Los fiscales también identificaron la acreditación de fondos ilícitos a través de SAXA LIBERO SA, que operaba una cuenta en el Banco Supervielle con depósitos por un total de $8.620.967 entre 2011 y 2021.

Uno de los puntos más comprometidos para Insaurralde es el patrón de viajes internacionales. Entre 2022 y 2023, el ex funcionario gastó aproximadamente 98.133 dólares en vuelos, una cifra que los fiscales consideran imposible de justificar para alguien que ha trabajado exclusivamente en la función pública. Los investigadores detectaron un esquema en el que agencias de viaje locales recibían dinero en efectivo o pagos mediante tarjetas de crédito de terceros, mientras que contrapartes en el extranjero, como Forest Travel Agency Inc. en Miami, realizaban los pagos de los servicios, dificultando la trazabilidad.

El caso que más destaca es el reciente viaje de Insaurralde a Marbella, España, en septiembre de 2023, donde se alojó en un hotel por €27.911,48, y alquiló un yate por €13.176,17. El pago de estos gastos fue realizado a través de una tarjeta de crédito Visa de JP Morgan, a nombre de la agencia Forest Travel Agency Inc.

Los registros de migraciones revelan que Insaurralde realizó 76 vuelos internacionales durante el período investigado, con un gasto total de más de 71.280 dólares. Algunos de estos viajes fueron pagados por terceros, incluyendo un viaje de 2013 a cargo de Casinos Victoria S.A., con un costo de 7.500 dólares.

Los fiscales sostienen que estos fondos provendrían de actos de corrupción vinculados a los cargos públicos que Insaurralde ha ocupado desde 2003, lo que agrava su situación legal en el marco de esta causa.