El juez Daniel Rafecas sobreseyó a Hugo Moyano tras dictámen de la fiscal Alejandra Mángano: causa recolección de residuos Covelia

"La Justicia archivó una causa iniciada de oficio en 2011 por el fiscal federal Carlos Stornelli, que buscaba vincular societariamente al sindicalista camionero Hugo Moyano con la firma de recolección de residuos Covelia. El fallo del juez Daniel Rafecas, en línea con el dictamen de la fiscal Alejandra Mángano, puso punto final a un expediente que en doce años acumuló decenas de allanamientos, medidas de prueba y pedidos de informes, además de exhortos a Suiza, un conflicto diplomático con esa nación europea y un paro nacional de la CGT levantado a último momento por el propio dirigente, entonces a cargo de la central obrera.

El fallo de Rafecas, al que tuvo acceso exclusivo este diario y que fue firmado hace un mes, no tuvo apelación alguna y así dejó firme los sobreseimientos del dueño de Covelia, Ricardo Depresbiteris, y de sus socios y familiares ligados a la empresa Elvira Mete (su esposa), Marcelo Fabián González, Regina Depresbiteris, Luis María Carlini y Nelly Rosa Lettieri. Stornelli los había acusado, en base a notas del diario Clarín, por presunto lavado de activos por más de un millón de dólares y la aparente creación de una empresa fantasma para llevar a cabo la maniobra.

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El eje de la causa fue un aporte de 1.373.723 dólares de la empresa Down Stream Company a favor de Covelia, realizado a través de un aparente contrato entre ambas firmas que contemplaba la supuesta devolución del dinero en dos cuotas, con un interés del 4%, con fondos de la uruguaya Trinity Fair, con características asimilables a las de una compañía fantasma. La investigación contó con el impulso en aquellos años de la Procuraduría contra el Lavado de Activos (Procelac) y la Unidad de Información Financiera (UIF) del gobierno de Cristina de Kirchner."

Ambito