La Justicia investiga una presunta estafa piramidal que habría sido llevada adelante por dos abogados en el partido bonaerense de Ituzaingó.
La causa, que se inició a partir de la denuncia de cinco personas que aseguran haber sido engañadas mediante falsas inversiones financieras, derivó en la detención de uno de los sospechosos y en un pedido de captura para el otro.
Ambos están acusados de ofrecer supuestas oportunidades de inversión con elevados rendimientos en dólares que, según la investigación, nunca estuvieron respaldadas por operaciones reales.
Los imputados fueron identificados como Ángel Elías Gómez, de 45 años, y Juan Ignacio Lombardo, de 35. Gómez fue detenido durante un allanamiento judicial, mientras que Lombardo permanece prófugo y es intensamente buscado por las autoridades.
De acuerdo con la investigación, ambos operaban desde una oficina comercial ubicada en el complejo Thays de Villa Udaondo, en Parque Leloir, donde se presentaban como "socio y dueño" de una firma denominada Avalon Capital Futures Investments, dedicada supuestamente a inversiones financieras.
Según la causa judicial, el mecanismo utilizado consistía en captar inversores mediante la promesa de obtener importantes ganancias en dólares a través de operaciones en criptomonedas y en los mercados bursátiles.
Para generar confianza, los acusados aseguraban pertenecer a la Cámara de Comercio de Argentina y exhibían contratos de inversión que establecían rendimientos mensuales de entre el 2,5 % y el 5 %, además de garantizar la devolución del capital invertido en plazos previamente acordados.
Los investigadores sostienen que el esquema respondía al funcionamiento característico de una presunta estafa piramidal. De acuerdo con voceros de la fiscalía, durante los primeros meses los imputados abonaban a los clientes los intereses prometidos con el objetivo de consolidar la confianza de las víctimas e incentivarlas a realizar nuevas inversiones por montos cada vez mayores.
Sin embargo, una vez obtenidos nuevos desembolsos, cesaban los pagos y dejaban de responder a los reclamos.
El acuerdo establecía la devolución del capital en un plazo mínimo de 180 días corridos, junto con un interés mensual del 3 %. Antes de cumplirse ese plazo, los acusados lograron convencerlo de realizar un segundo aporte de 30.000 dólares.
Tras esa nueva inversión, el denunciante afirmó que dejó de percibir los pagos comprometidos y perdió todo contacto con los responsables.
Otra de las víctimas manifestó haber conocido la empresa a través de una publicidad difundida en redes sociales, en la que Avalon Capital Futures Investments se promocionaba como una firma especializada en inversiones en diversas actividades financieras.
Según la denuncia, entregó un capital inicial de 350.000 dólares con la promesa de obtener una rentabilidad superior a la ofrecida por el mercado financiero tradicional.
El contrato contemplaba una devolución con un interés mensual del 2,5 % en la misma moneda, aunque aseguró que únicamente recibió pagos durante los tres primeros meses y por montos considerablemente inferiores a los pactados.
Las restantes tres denuncias incorporadas al expediente corresponden a personas que habrían entregado 50.000, 250.000 y 64.400 dólares, respectivamente.
En todos los casos, la modalidad denunciada fue similar: firma de contratos con promesas de elevados intereses mensuales, pago inicial de algunas cuotas para fortalecer la confianza de los inversores y posterior interrupción de los desembolsos.
La investigación está a cargo del fiscal Lucio Rivero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N.º 2 de Ituzaingó. En el marco de la causa se realizaron diversos allanamientos.
En una vivienda ubicada sobre la calle Rodríguez Flores al 300, en Ituzaingó, fue detenido Gómez. Durante ese procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares, una computadora portátil, carpetas vinculadas a Avalon Capital Futures Investments, un dispositivo de almacenamiento USB y dinero en efectivo.
Además, la Justicia incautó un automóvil Mercedes-Benz SLK 350, un Mini Countryman Cooper de color gris y una camioneta Dodge RAM 1500 de color blanco, todos ellos puestos a disposición del expediente judicial.
En paralelo, los investigadores allanaron el domicilio de Lombardo, ubicado en el barrio privado Buenos Aires Golf Club, en la localidad de Bella Vista, partido de San Miguel.
Al momento del procedimiento el sospechoso no se encontraba en el inmueble, por lo que la Justicia libró un pedido de captura para lograr su detención.
También fue inspeccionada la oficina del complejo Thays desde donde presuntamente operaban los acusados.
Allí los efectivos secuestraron una importante cantidad de contratos de inversión y documentación comercial que será analizada como parte de la investigación. Los pesquisas consideran que la cantidad de damnificados podría ser superior a las cinco personas que hasta el momento formalizaron sus denuncias.
La causa continúa en etapa de investigación y ambos abogados enfrentan cargos por presunta estafa reiterada en al menos cinco hechos, considerados en concurso real.
Como medida cautelar, la Justicia dispuso la inhibición general de bienes de Gómez y Lombardo mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar el alcance económico de las maniobras denunciadas y la eventual existencia de nuevas víctimas.
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